對第三方中轉國而言，從事轉口貿易一般具備兩個條件。

區(qū)位條件。即中轉國的港口多為深水港、吞吐能力強，地理位置，處于各國之間的交通要沖或國際主航線上。近年來，一些國家或地區(qū)的海關特殊監(jiān)管區(qū)域（如加工區(qū)）、保稅倉庫等也成為轉口貿易的主要中轉地。


軟硬件條件。要求中轉國對中轉地采取特殊的關稅優(yōu)惠政策和貿易政策，如自由港、自由貿易區(qū)等，使中轉費用不致過高。同時，要求該地的基礎設施、交通、金融和信息等服務系統(tǒng)發(fā)達完備，以利于轉口貿易的進行。

作為區(qū)別，套利類型的轉口貿易主要具有以下特征：一是融資期限長，與結算周期不匹配，大多開立180天以上的信用證。二是轉賣標的物價值高、易儲存。黃金、銅、鎳等金屬類大宗商品是轉口貿易套利的主要載體。三是交易頻繁，往往幾天內就可以完成一個循環(huán)操作。四是跨幣種交易，持續(xù)套取境內外匯差。五是境內外交易地區(qū)和交易對方相對固定且集中度高，大多是關聯(lián)企業(yè)。

轉口貿易的主要參與方

轉口貿易的三大主要參與方包括:原產國出口商,負責產品的生產和出口;中轉國進口商兼出口商,負責產品的進口倉儲、運輸、簡單加工、重新包裝及報關等工作;終購貸國的進口商,從中轉國進口產品。三者分工明確、相互協(xié)作,共同推進轉口貿易的進行。